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Analyste KYT - KYC

Ref : 251204B016
  • Date de début
    ASAP
  • Durée
    6 mois (renouvelables)
  • Profil

    Chef de projet bancaire

  • Tarif Journalier Moyen
    Voir le tarif
Logo client
Compétences requises
Finance
Description de la mission

Pour un client dans le secteur bancaire basé au Luxembourg (3 jours sur site par semaine minimum) nous recherchons des profils opérationnels KYT capables de : Analyser les sociétés et les structures complexes et analyser les flux transactionnels

Analyser les transactions financières pour détecter des activités inhabituelles suspectes et incohérentes

Analyser l'origine des fonds et l'origine du patrimoine et s'assurer de la légitimité des transactions

Traiter les alertes de filtrage des transactions

Évaluer le niveau de risque associé aux clients et aux transactions

Documenter les analyses et les décisions prises

Participer à la résolution des problèmes complexes liés à la conformité LBC-FT

Assurer une expertise dans les réglementations LBC/FT ainsi que les meilleures pratiques du secteur

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